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眾議院金融服務(wù)小組探討打擊加密貨幣非法融資
更新時(shí)間：2024-02-16 09:07:27 | 作者：佚名
周四的國會(huì)聽證會(huì)揭示了立法者如何處理加密貨幣和非法金融，因?yàn)檫@成為正在進(jìn)行的立法工作的重點(diǎn)。在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)題為“背景下的加密貨幣犯罪第二部分：審查打擊非法活動(dòng)的方法”的聽證會(huì)上，一個(gè)國會(huì)小組研究了如何防止不良行為者使用加密貨幣進(jìn)行非法融資。聽證會(huì)召開之際，民主黨和共和黨都在努力制定反洗錢條款和法案。眾議院金融服務(wù)委員會(huì)（HouseFinancialS...
周四的國會(huì)聽證會(huì)揭示了立法者如何處理加密貨幣和非法金融，因?yàn)檫@成為正在進(jìn)行的立法工作的重點(diǎn)。在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)題為“背景下的加密貨幣犯罪第二部分：審查打擊非法活動(dòng)的方法”的聽證會(huì)上，一個(gè)國會(huì)小組研究了如何防止不良行為者使用加密貨幣進(jìn)行非法融資。聽證會(huì)召開之際，民主黨和共和黨都在努力制定反洗錢條款和法案。眾議院金融服務(wù)委員會(huì)（House Financial Services Committee）的共和黨領(lǐng)導(dǎo)層已表示愿意更仔細(xì)地研究反洗錢問題，而參議院的民主黨領(lǐng)導(dǎo)層則計(jì)劃推進(jìn)打擊洗錢的立法。阿肯色州共和黨眾議員弗倫奇·希爾（French Hill）在聽證會(huì)開始時(shí)暗示，盡管沒有點(diǎn)名馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）提出的一項(xiàng)法案，該法案將要求礦工和驗(yàn)證器采取措施幫助打擊洗錢。希爾問美國財(cái)政部前官員邁克爾·莫西爾（Michael Mosier），為什么“讓礦工和驗(yàn)證器遵守BSA（銀行保密法）的要求沒有意義？”莫西爾說，礦工和驗(yàn)證器的運(yùn)作就像互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。希爾問道：“所以，如果我們要求他們，一個(gè)驗(yàn)證器或礦工，成為一家貨幣服務(wù)企業(yè)，這本身對(duì)阻止加密貨幣的恐怖融資使用毫無幫助？”。Mosier同意這一建議，并補(bǔ)充說不會(huì)有客戶。俄亥俄州共和黨眾議員沃倫·戴維森。，后來詢問目擊者，執(zhí)法部門在追捕利用數(shù)字資產(chǎn)的不良行為者時(shí)，可以使用什么工具。他說：“我已經(jīng)和我的一些縣檢察官和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門談過了，他們真的想更好地了解這些工具，我認(rèn)為這會(huì)增強(qiáng)他們的信心?！?。差距和輕描淡寫馬薩諸塞州民主黨眾議員斯蒂芬·林奇在聽證會(huì)上批評(píng)了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)內(nèi)運(yùn)營組織的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)，稱加密貨幣交易所Coinbase上個(gè)月因未能堅(jiān)持適當(dāng)?shù)暮弦?guī)政策而不得不向紐約州監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付5000萬美元的罰款。紐約金融服務(wù)部表示，這些失敗使Coinbase容易受到洗錢和販毒等犯罪的影響。林奇說：“我擔(dān)心的是，如果一家好公司面臨這樣的挑戰(zhàn)，那么那些離岸公司呢？”?！拌b于這項(xiàng)技術(shù)和加密貨幣金融系統(tǒng)的全球性質(zhì)，當(dāng)我們經(jīng)營得最好的公司之間存在差距時(shí)，我會(huì)感到擔(dān)憂?！币晾Z伊州民主黨眾議員肖恩·卡斯滕警告說，人們可能嚴(yán)重低估了加密貨幣世界內(nèi)發(fā)生的非法活動(dòng)的數(shù)量。卡斯滕正在制定眾議院版本的參議員沃倫法案，以加強(qiáng)《銀行保密法》對(duì)加密貨幣的要求?？ㄋ闺芩谋硎荆骸叭绻炀终f我去年一直在警察局前監(jiān)視犯罪，但沒有犯罪，因此我所在的社區(qū)也沒有犯罪，我們會(huì)有一些問題?！薄Ｔ诼犠C會(huì)上作證的大西洋理事會(huì)高級(jí)研究員Carole House表示，區(qū)塊鏈分析公司只看到鏈上活動(dòng)，所以看不到鏈下會(huì)發(fā)生什么。Casten還詢問了區(qū)塊鏈分析企業(yè)在追蹤非法活動(dòng)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)，一旦非法活動(dòng)開始在區(qū)塊鏈上傳播。區(qū)塊鏈智能公司TRM Labs的全球政策主管Ari Redbord告訴Casten，他的公司跟蹤29個(gè)不同區(qū)塊鏈的資金流動(dòng)。他后來補(bǔ)充說，追蹤資金使不良行為者更難找到出口。數(shù)據(jù)被歪曲這是本周第二次針對(duì)加密貨幣和非法金融的聽證會(huì)。在周三的眾議院金融服務(wù)委員會(huì)聽證會(huì)上，財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)的副部長布萊恩·納爾遜在聽證會(huì)上作證，他被問及《華爾街日?qǐng)?bào)》10月的一篇報(bào)道，該報(bào)道稱哈馬斯和其他激進(jìn)組織在以色列發(fā)動(dòng)襲擊之前使用了價(jià)值數(shù)百萬美元的加密貨幣作為融資工具。這篇文章中的數(shù)據(jù)來自區(qū)塊鏈取證公司Elliptic，該公司后來表示，其計(jì)算在文章中被歪曲了。Nelson說文章中的數(shù)字被夸大了。免責(zé)聲明：The Block是一家提供新聞、研究和數(shù)據(jù)的獨(dú)立媒體。截至2023年11月，F(xiàn)oresight Ventures是The Block的多數(shù)投資者。Foresight Ventures投資加密貨幣領(lǐng)域的其他公司。加密貨幣交易所Bitget是Foresight Ventures的錨定LP。Block繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營，提供有關(guān)加密貨幣行業(yè)的客觀、有影響力和及時(shí)的信息。以下是我們目前的財(cái)務(wù)披露。?2023 The Block。保留所有權(quán)利。本文僅供參考。它不提供或打算用作法律、稅務(wù)、投資、財(cái)務(wù)或其他建議。
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